興業銀行九江分行開展法律大講堂暨案件警示教育活動

2019-05-25 10:07:22   
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為扎實推進興業銀行“興航程”合規經營示范年和集團“1234”戰略體系實施,落實九江銀保監分局關于開展案件警示教育活動的精神,提升員工知法、懂法、守法意識,預防職務犯罪。5月23日晚,興業銀行九江分行特邀江西柴桑律師事務所高級合伙人劉暉主任為員工舉辦了一場法律知識大講堂,九江分行行長陳亮主持召開了此次會議。

劉暉主任主要圍繞“銀行從業人員刑事法律風險防范”為主題,從銀行從業人員專屬罪名和銀行從業人員易犯罪名兩方面展開培訓。銀行從業人員專屬罪名包括:違法發放貸款罪、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪、違規出具金融票證罪、吸收客戶資金不入賬罪、對違法票據承兌、付款、保證罪;銀行從業人員易犯罪名包括:竊取、收買、非法提供信用卡信息罪、洗錢罪、貸款詐騙罪、騙取貸款、票據承兌、金融票證罪、票據詐騙罪等。劉暉主任根據其自身多年的從業經驗,通過以案說法,從多角度審視銀行業務存在的法律風險,對新形勢下銀行系統發生的典型案例產生的原因、違法違規后的慘痛代價等內容深入淺出的進行解析,并殷切建議銀行從業人員務必時刻保持清醒的頭腦,防范各類金融違法犯罪,給在座的每一位員工敲響警鐘。

通過培訓,不斷提高行內員工的專業知識和法律素養,創新法律風險管理模式和方法,進一步提高全行員工的法律知識及法律風險意識,為分行各項業務合規、健康發展提高有效保障。

興業銀行九江分行認真踐行“專業致勝、合規致勝、效率致勝”的合規理念,并通過發布《監管與合規速遞》、下合規風險專題提示、組織全行員工參加“合規知識周周考、月月考”等形式,提升全員履職能力和專業水平,確保合規文化建設工作貫徹落實,從根本上提高員工合規意識,始終秉持“科學、可持續”的發展理念,依法、穩健、文明經營,積極踐行社會責任。

(來源:興業銀行)

責任編輯:張漾

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